ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
| المكان | قاعة الأستاذ عبدالعزيز العجلان الدور الاول -بمقر الغرفة الرئيسي |
|---|
| تاريخ الفعالية | الأحد, 26 أبريل 2026 |
|---|
| وقت الفعالية | 10:30 ص حتى 11:30 ص |
|---|
| الوصف | الهدف:
• التعريف بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، وأنواعها، ومراحلها، وآثارها السلبية
• تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والإجراءات والتدابير الوقائية لخفض مستوى المخاطر
• تعزيز مستوى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمتطلبات النظامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
• تسليط الضوء على مخالفات عدم الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة في الأنظمة والتعليمات المحلية.
• التعرف على المؤشرات التحذيرية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
• تقديم حالات تطبيقية حول استغلال قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. |
|---|
| المحاور | |
|---|